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Facturas truchas: tras denuncia de la AFIP la justicia procesó a 14 integrantes de una asociación ilícita
(17/04/2018)

Se trata de una organización dedicada a la emisión y comercialización de comprobantes apócrifos. Constituían y adquirían sociedades a través de las cuales llevaban a cabo diferentes maniobras de evasión. Se estima que la evasión fiscal asciende a $ 40.375.281,67.

A través de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la justicia determinó el procesamiento de 14 personas vinculadas a una asociación ilícita que evadió más de $ 40 millones, mediante la utilización y comercialización de facturas apócrifas.

La maniobra consistía en la creación y adquisición de distintas sociedades a través de las cuales se emitían comprobantes falsos. Además, declaraban actividades comerciales de diversa índole, todas ellas sin la infraestructura económica y financiera necesaria que justifique el nivel de actividad de estas empresas.

Se estima que durante el período 2006-2009 esta organización se dedicó a vender comprobantes apócrifos a diversos contribuyentes en actividad, quienes mediante la contabilización de los mismos lograban disminuir la base imponible tanto del impuesto al valor agregado (IVA), como del impuesto a las ganancias.

En la causa interviene el Juzgado Federal de Neuquén N°2, quién dictó el procesamiento de Mariela Petracca y otras 13 personas que integraban esta asociación ilícita.

Además, se determinó un embargo $ 3.000.000 sobre Petracca, otro de $ 1.500.000 a los siete imputados en el carácter de partícipes necesarios y otro de $ 1.000.000 para otros seis imputados en el carácter de partícipes secundarios.

Fuente: afip.gob.ar


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